20°C 41°C
Barras, PI
Publicidade

Polícia Federal desarticula grupo que movimentou R$ 1,6 bilhão para bets estrangeiras

A Polícia Federal (PF) desarticulou, nesta quarta-feira (30), um esquema que movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão para bets internacionais

30/10/2024 às 18h32 Atualizada em 02/11/2024 às 14h27
Por: Redação Geral Fonte: Sbt News
Compartilhe:
ASCOM PF
ASCOM PF

A Polícia Federal (PF) desarticulou, nesta quarta-feira (30), um esquema que movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão para bets internacionais. O grupo criminoso era especializado em lavar dinheiro, transferindo grandes somas para o exterior com objetivo de ocultar a origem dos valores.

A operação da PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC), Navegantes (SC) e Olinda (PE).

Além da apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos, a Polícia Federal encontrou indícios de lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas. Além disso, a PF também cumpriu ordens da Justiça para bloquear bens e valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

O dinheiro era enviado ao exterior via criptomoedas, o que configura o crime de evasão de divisas. Segundo a investigação, o grupo criava contas em nomes de terceiros, facilitando o envio de dinheiro para fora do país sem despertar suspeitas.

Essas contas eram abertas em empresas estrangeiras, especialmente aquelas ligadas ao setor de apostas online, o que dificultava o rastreamento das transações financeiras.

De acordo com a PF, o grupo investigado mantém empresas que fornecem serviços de tecnologia de pagamentos para plataformas online. O esquema prestou serviços de pagamentos para bets não autorizadas, além de praticar golpes na internet.

A investigação da Polícia Federal revela ainda que boa parte dessas instituições não tinha indicativos de funcionamento efetivo, tratando-se, então, de empresas de fachada. Além disso, há suspeitas de que o grupo expandiu sua atuação no exterior, com a abertura de escritórios em países da América Latina e em Portugal.

Com essa operação, que recebeu o nome de Backyard, a PF busca enfraquecer redes de lavagem de dinheiro que aproveitam brechas no sistema financeiro para expandir atividades ilegais. A investigação continua em busca de outros envolvidos e do possível destino final dos valores movimentados

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Barras, PI
22°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 41°

23° Sensação
1.9km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
05h24 Nascer do sol
05h40 Pôr do sol
Seg 40° 20°
Ter 41° 20°
Qua 41° 20°
Qui 41° 21°
Sex 38° 22°
Atualizado às 02h01
Publicidade
Anúncio
Publicidade
Anúncio
Economia
Dólar
R$ 5,87 +0,02%
Euro
R$ 6,36 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,01 +0,47%
Bitcoin
R$ 425,618,79 -0,82%
Ibovespa
128,120,75 pts -1.23%
Publicidade
Publicidade
Anúncio
Publicidade
Publicidade
Lenium - Criar site de notícias