Atualizada às 11h48

Um grupo suspeito de fraudar documentos e realizar empréstimos em nome de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi alvo de operação realizada pela Polícia Civil no Piauí nesta sexta-feira (4).

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão.

Um dos membros da organização criminosa está na Itália e teve seu nome inserido na lista de procurados pela Interpol.

A investigação apontou que o grupo criminoso fraudava documentos de identificação pessoal, como RG e CNH para fazer empréstimos, ter acesso a cartões de crédito e contratar apólices de seguro de vida em nome de beneficiários do INSS.

Os laranjas eram aliciados para utilizar suas fotografias nos documentos com os dados de beneficiários da previdência social. Os empréstimos eram feitos por meio da internet e utilizavam o reconhecimentos facial, feito pelos laranjas, para autorizar a operação financeira.

Após a concessão dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas controladas por intermediários e, posteriormente, para os membros da organização.

Em muitos casos, o dinheiro era encaminhado diretamente para os líderes do esquema. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 12 milhões.

"Essa operação policial investigou uma fraude financeira que lesou bancos do Brasil inteiro em até R$ 12 milhões. Nós tivemos estelionatários do Maranhão e do Piauí que se juntavam para montar personagens, usando dados de pessoas reais, conectando essas informações com imagens de terceiros para criar contas bancárias, realizar empréstimos consignados fraudulentos e retirar benefícios de forma ilícita", explicou o diretor de Inteligência da SSP, delegado Anchieta Nery,

Ainda segundo Anchieta Nery, o líder da organização criminosa foi preso na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. Até o momento, 20 pessoas foram presas. 

“Esse indivíduo viajava para várias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro. Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais”, pontuou Anchieta Nery.

Durante a ação, também foram apreendidos veículos e realizado o bloqueio de valores. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os montantes desviados.

A operação reforça o compromisso da Secretaria de Segurança Pública do Piauí no combate ao crime organizado, especialmente às modalidades que utilizam tecnologia e manipulação de sistemas bancários para lesar a população e o sistema financeiro