A ação faz parte da Operação Gringotes, deflagrada nesta terça-feira (26), em São Paulo.

Um homem natural do Piauí é investigado pela Polícia Federal por integrar um esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas que desviava valores de correntistas da Caixa Econômica Federal. A ação faz parte da Operação Gringotes, deflagrada nesta terça-feira (26), em São Paulo.

Segundo a PF, o suspeito do Piauí recebia boletos bancários pagos de forma irregular e, a partir disso, os valores eram repassados em várias transações até chegar a contas de terceiros. O dinheiro era utilizado para saques, depósitos e compra de bens de alto valor.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na capital paulista, expedidos pela Justiça Federal do Piauí. As investigações também identificaram outros integrantes da organização criminosa, que usava movimentações financeiras para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Conforme a PF, a operação busca coletar provas, interromper as ações do grupo e apreender bens adquiridos com o dinheiro das fraudes. Os investigados poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.

Mayrla Torres/Portal ClubeNews