A Polícia Federal deflagrou, no domingo (08), a Operação Aleatorius contra uma empresa suspeita de fraude na comercialização de títulos de capitalização.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apontou suspeita de desvirtuamento das autorizações concedidas pelo órgão competente, o Ministério da Fazenda, diante de indícios de irregularidades na realização de promoções comerciais e na destinação dos recursos arrecadados.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Teresina, Juazeiro do Norte, no Ceará, Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco. Também foi determinada a suspensão das atividades da empresa envolvida.

Ainda foram apreendidos R$ 850 mil em espécie, além de aparelhos celulares e documentos. O material será analisado e poderá contribuir para o aprofundamento das investigações.

“As investigações apontaram que a empresa investigada teria ido além dos limites previstos nas autorizações legais, promovendo sorteios frequentes, com prêmios de alto valor, e adotando critérios próprios para apuração e divulgação dos resultados, em desacordo com o regulamento aprovado. A prática pode ter levado consumidores a acreditar, de forma equivocada, que a atividade era regular e oficialmente autorizada”, afirma a PF em nota.

Os levantamentos também identificaram indícios de movimentação de grandes quantias fora do sistema bancário formal, incluindo possível fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro.

Esses fatos podem estar relacionados a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária, entre outras infrações que ainda estão sendo apuradas.

As investigações prosseguem sob a coordenação da Polícia Federal