A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) deflagrou, nesta segunda-feira (22), a segunda fase da operação “Extrema Confiança” contra um grupo suspeito de aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no estado.

A ação policial, que contou com apoio da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), resultou na prisão preventiva de duas pessoas em São Luís (MA) e em Timon (MA), além do cumprimento de medida cautelar em Teresina contra um terceiro investigado na fraude.

De acordo com informações preliminares da PC-PI, o grupo registrou uma empresa de fachada para oferecer falsas operações na Bolsa de Valores do Brasil (B3), com a promessa de retornos mensais ilusórios de até 10% sobre o valor investido. A estimativa é de que o golpe tenha feito cerca de 300 vítimas no Piauí e no Maranhão e movimentado mais de R$ 440 milhões entre créditos e débitos somados ao longo de dois anos.

Segundo o delegado-geral da PC-PI, Luccy Keiko, as investigações identificaram indícios robustos da participação desses três indivíduos em crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. “Vendiam um rendimento exorbitante, que não corresponde à realidade. Não pagavam os rendimentos e iam lesando várias vítimas”, informou a autoridade policial.

A expectativa é que, após a operação, o inquérito do caso siga para a fase de conclusão. “Com a elaboração do relatório final, será formalizado o indiciamento dos envolvidos e a capitulação dos crimes praticados. O montante total desviado pelo esquema segue em análise, e os detalhes contábeis serão divulgados assim que a auditoria for finalizada”, informou o delegado-geral.

A operação também contou com o apoio do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Piauí (MPPI).