A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira (7) a Operação Balaio com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí e Maranhão em investigação de fraude na obtenção de pensão por morte no INSS com prejuízo estimado em mais de R$ 81 milhões.

Estão sendo investigados 4 servidores do INSS que supostamente atuariam junto com pessoas que agiam como intermediários em diversos municípios do Piauí e do Maranhão para suposta fraude de benefícios da espécie pensão por morte mediante documentação falsa e direcionamento dos requerimentos de concessão.

Segundo a PF, foram identificados 397 benefícios de pensão por morte de trabalhador rural atrelados às associações criminosas com fortes indícios de fraude.

“O prejuízo efetivo ao INSS, até o momento, é de mais de R$ 81.768.278,86 (oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e se estima, ainda, que a economia futura para o INSS com a identificação e revisão administrativa destes benefícios é no montante de R$ 119.891.662,26 (cento e dezenove milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) - cálculo com base na expectativa de vida informada pelo IBGE/quantidade de tempo até 21 anos, se menor”, informou a PF.

No momento foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, e a investigação segue para a prisão dos suspeitos. A PF ainda conseguiu o bloqueio judicial das contas bancárias de 13 pessoas envolvidas nas fraudes identificadas que somados alcançam o montante de R$ 18.930.399,16 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, inserção de dados falsos, corrupção passiva, falsidade ideológica e corrupção ativa.

Nome da Operação

O nome Balaio, que significa cesto artesanal criado a partir do entrançamento complexo de palhas, foi escolhido pela elevada e pulverizada quantidade de transações bancárias dos investigados com fito de escamotear os reais destinatários dos recursos desviados do INSS.

A operação mobilizou o total de 92 Policiais Federais para o cumprimento de 23 mandados judiciais de Busca e Apreensão, todos expedidos 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina/PI, que judiciais foram cumpridos nos estados do Piauí e Maranhão